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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da Aço Minas Gerais S/A – AÇOMINAS e Empresas Subsidiárias em Ouro Branco Ltda.
CNPJ: 17.314.501/0001-45 / NIRE: 31400001131

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da Aço Minas Gerais S/A – AÇOMINAS e Empresas Subsidiárias em Ouro Branco Ltda., senhor Nilo Sergio Tagliati, usando das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os 1841 (um mil, oitocentos e quarenta e um) associados desta cooperativa , em pleno gozo de seus direitos sociais, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA presencial, que se realizará na sede da ATIOB situada à Rua Henrique Lage, 155, bairro Pioneiros, Ouro Branco, estado de Minas Gerais, por motivo de sua sede não comportar, no dia 18 (dezoito) de abril de 2023 (dois mil e vinte e três), em primeira convocação às 16:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total dos associados. Caso não haja número legal para a instalação, ficam desde já convocados para a segunda convocação às 17:00 horas, no mesmo dia e local, com a presença da 1/2 (metade) mais um (01) do número total dos associados. Persistindo a falta de "quorum legal", a Assembleia realizar-se-á então, no mesmo dia e local, em terceira e última convocação, às 18:00 horas, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

PAUTA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

A) REFORMA INTEGRAL DO ESTATUTO SOCIAL, DO ARTIGO 1º AO ARTIGO 84;
B) ATUALIZAÇÃO DO REGULAMENTO ELEITORAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 196/2022;
C) ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, CONFORME EXIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 5.051 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, DE 25/11/2022;
D) ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE SUCESSÃO DE ADMINISTRADORES, CONFORME EXIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO 4.538 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, DE 24/11/2020;
E) ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE CONTROLES INTERNOS E CONFORMIDADE, CONFORME EXIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO 4.595, DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, DE 28/08/2017;
F) APROVAÇÃO DO REGULAMENTO DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA CONFORME EXIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO 4879 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL DE 23/12/2020;

PAUTA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

1 - LEITURA PARA DISCUSSÃO E JULGAMENTO DO RELATÓRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, PARECER DO CONSELHO FISCAL, BALANÇO GERAL, DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO E DEMAIS CONTAS DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022;
2 - DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022;
3 - USO E APLICAÇÃO DO FATES;
4 - ATUALIZAR E ESTIPULAR OS HONORÁRIOS E GRATIFICAÇÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA, AS CÉDULAS DE PRESENÇA DOS DEMAIS CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO, BEM COMO A FORMA E O ÍNDICE DE REAJUSTES;
5- ASSUNTOS GERAIS SEM CARÁTER DELIBERATIVO.

Ouro Branco, 01 de abril de 2023.
NILO SERGIO TAGLIATI
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO